“兩高”發(fā)布辦理洗錢刑事案件司法解釋

明確通過“虛擬資產(chǎn)”交易為洗錢方式之一

本報(bào)北京8月19日訊 記者張昊 8月19日，最高人民法院聯(lián)合最高人民檢察院舉行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布“兩高”《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）。《解釋》明確將通過“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢方式之一。

《解釋》明確，通過“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的，可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第五項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”。

《解釋》明確了“自洗錢”“他洗錢”犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及“他洗錢”犯罪主觀認(rèn)識(shí)的審查認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于“自洗錢”犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，《解釋》規(guī)定，為掩飾、隱瞞本人實(shí)施刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，實(shí)施該條第一款規(guī)定的洗錢行為。對(duì)于“他洗錢”犯罪主觀認(rèn)識(shí)的審查認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，《解釋》規(guī)定，認(rèn)定“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”，應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人所接觸、接收的信息，經(jīng)手他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換方式，交易行為、資金賬戶等異常情況，結(jié)合行為人職業(yè)經(jīng)歷、與上游犯罪人員之間的關(guān)系以及其供述和辯解，同案人指證和證人證言等情況綜合審查判斷。有證據(jù)證明行為人確實(shí)不知道的除外。

此外，《解釋》還明確了洗錢罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。洗錢數(shù)額在五百萬元以上，且具有多次實(shí)施洗錢行為；拒不配合財(cái)物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴(yán)重后果情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。

《解釋》于8月20日起施行。